Από τα στοιχεία του ΟΠΑΠ προκύπτουν καραμπινάτες περιπτώσεις
ξεπλύματος μαύρου χρήματος
αφού υπήρξε π.χ. βεβαίωση κέρδους του 2010 με 9.627 κερδισμένα δελτία! Δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έλαβε τη βεβαίωση έπαιζε 26 δελτία καθημερινά επί 365 μέρες και κέρδιζε και στα 26.
Μετά την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις βεβαιώσεις κέρδους για το έτος 2013, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες της, τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012. Το υλικό που υποβλήθηκε περιλαμβάνει:
α. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
β. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο (με πλήρη στοιχεία του συμβεβλημένου πράκτορα), όπου παίχτηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Η ΕΕΕΠ απέστειλε το παραπάνω υλικό στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Συνοπτικά, από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι:
· Για το έτος 2010 εκδόθηκαν 344 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 45.911.000 ευρώ. Από αυτές, 39 βεβαιώσεις συνολικού ύψους 4.600.000 περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 9.627 δελτία και η δεύτερη 9.369.
· Για το έτος 2011 εκδόθηκαν 298 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 39.096.000 ευρώ. Από αυτές 33 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 4.600.000 ευρώ, περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 7.898 δελτία και η δεύτερη 4.178.
· Για το έτος 2012 εκδόθηκαν 205 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 13.334.000 ευρώ. Από αυτές 19 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 1.545.000,ευρώ περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 2.509 δελτία και η δεύτερη 2.489.
Τα δελτία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις κέρδους και που χορηγήθηκαν κατά τα παραπάνω έτη, είναι σχεδόν στην ολότητά τους αξίας κάτω των 200 ευρώ ανά δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται πλέον βεβαίωση κέρδους για δελτία αξίας κάτω των 200 ευρώ.
Η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές θα συνεχιστεί και για τα προηγούμενα έτη.
Πηγή: http://www.zoomblog.org/2014/12/blog-post_823.html#ixzz3MLmgTJ8Z
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου